Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 8 şirkete el kondu, kayyum atandı

Son dakika gelişmeleri... Papara'ya yönelik yasa dışı bahis operasyonunda önemli adımlar atıldı. PPR Holding Anonim Şirketi dahil olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atanarak kontrol altına alındı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "suç örgütü kurmak", "örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçları hakkında yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ahmed Faruk Karslı, Papara Elektronik Para AŞ'ye 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldı. Şirketin hesapları üzerinden kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her transferden ücret alındığı, bu hesapların sonradan incelenmesinin bahis işlemleri üzerinde aksama yaratmadığı ve bu yolla şirketin gelir elde ettiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına dayanarak, Papara'nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik ve yaygın şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçun işlenmesine ve para transferlerinin kolaylaşmasına katkı sağladığı aktarıldı.

Papara sistemi üzerinden açılan 102 hesap yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı

Analiz çalışmaları sonucunda Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102'sinin çeşitli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan yüksek miktarda yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğu ve Papara isimli ödeme kuruluşunun bu örgütlerle örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu belirtildi.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği ve bu faaliyetlerin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı vurgulandı. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şirketlere kayyum atandı

Soruşturma çerçevesinde örgüt liderleri ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi varlıklara el konulduğu ve şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atandığı belirtildi.