Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. ile ilgili "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "kara para aklama" iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Her iki şirketin mal varlıklarına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bu firmalara kayyım atanması kararlaştırıldı.
Soruşturma çerçevesinde, Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin tüm varlıklarına el koyma kararı uygulanırken, TMSF bu şirketlere kayyım olarak görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, şüpheliler arasında yer alan Nihat Özçelik ve diğerlerinin finansal manipülasyon yaptıkları öne sürüldü.
Savcılık, şüphelilerin bilerek mali tablolar üzerinde değişiklik yaptıklarını, gerçeği yansıtmayan KAP bildirimleriyle piyasayı yanıltmaya çalıştıklarını, hisse fiyatlarını yapay olarak dalgalandırarak yatırımcıları zarara uğrattıklarını ve bu yöntemle ekonomik güveni sarstıklarını iddia etti. Ayrıca, sağladıkları haksız kazançları gizlemek amacıyla farklı finansal işlemler gerçekleştirdikleri ifade edildi. Bu bağlamda, şüphelilerin yanı sıra Hat Holding ve Investco Holding’e ait hisse varlıklarına da el konuldu.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar ile her iki şirkete de TMSF’nin kayyım olarak atanması onaylandı.
Investco Holding’in ise geniş bir iştirak ve bağlı ortaklık ağına sahip olduğu belirtildi. Holdinge bağlı 26 şirket arasında Verusa Holding A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ticaret A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. bulunuyor. Bu şirketlerin bir kısmının halka açık olduğu ve borsada işlem gördüğü ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışmaları kapsamında başlayan soruşturmada, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olarak sağlanan gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları üzerinden aklandığı iddia edilmişti. Bu soruşturma sürecinde, 16 Eylül’de Nihat Özçelik dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiş, aralarında ekonomist Işık Ökte’nin de bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.