İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, mali müşavirlik alanında görev yapan kişilere yönelik yapılan incelemeler neticesinde 21 kişi tutuklandı. Bu operasyonun amacı, mali denetim süreçlerini suistimal ettiği tespit edilen şahısları adalete teslim etmek ve kamu güvenliğini korumak olarak açıklandı. Yetkililer, uzun süredir devam eden takip ve araştırmaların sonucunda suç unsurlarına ulaşıldığını ve ilgili kişilerin faaliyetlerinin detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti. Tutuklanan kişiler hakkında başlatılan yasal süreçler titizlikle sürdürülürken, olayla ilgili soruşturmanın da genişleyerek devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu operasyonun, mali düzeni sağlama yönünde son derece önemli bir adım olduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla, gerçekte olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 37 kişiden 21’i tutuklandı.
Soruşturma sürecinde, mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla komisyon karşılığında iş birliği yapılan şirketlere sahte faturalar temin edildiği ve bu faturaların şirketlerin yasal defterlerine gider olarak kaydedilerek kurumlar vergisinde beyan edildiği ortaya çıktı. Bu yöntemle şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi.
Örgütlü faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri saptanan bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve kamu zararına neden olan sahte faturaları kullandıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 37’si gözaltına alınırken, halen araması devam eden 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler
Genel Haberler