Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş saklandığı gizli bölmede yakalandı. 100 milyar TL'yi aşan para trafiği mercek altına alınırken, soruşturmanın Alman istihbaratı BND, İsrail bağlantılı finans hareketleri ve FETÖ ilişkisi boyutu inceleniyor.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 33'e çıktı. MASAK raporu, örgütle bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerinde dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Operasyon sırasında Kuriş'in cep telefonunu evde bırakarak farklı bir adreste gizli bir bölümde saklandığı ve bu şekilde yakalandığı belirlendi.
Alihan Kuriş'in lideri olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınanlar 33 kişiye ulaştı. Operasyonda toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu kaydedildi. Şüphelilere ait 43 adres ile örgütle ilişkili 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN FİNANSAL HAREKETLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın MASAK raporunda, suç örgütünün bağlantılı şirketlerinin finansal işlemlerinde belirgin hareketlilik gözlemlendi. Rapora göre, 2020 yılından sonra bu şirketlerde işlem hacminde artış gerçekleşti; bazı yeni şirketler bölünme ve devir yoluyla kuruldu; yüksek miktardaki nakit akışı ise sermaye artırımlarında kullanıldı.
SAHTE FATURA ŞÜPHESİ
İncelemede ayrıca, şirketler arasında yüklü para transferlerinin yapıldığı, yurt dışı döviz girişlerinin kayıtlarla örtüşmediği ve bazı mal alım-satım işlemlerinin sahte fatura şüphesi taşıdığı saptandı. Bazı şirketlerin vergisel iadelerinin yüksek olduğu belirtildi. Finansal hareketlerin organize bir şekilde yapıldığı ve bu hareketlerin izini sürmenin zorlaştırıldığı değerlendirildi.
KURİŞ GİZLİ BÖLMEDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Operasyonda ortaya çıkan yeni detaylar, Alihan Kuriş'in ilk adresinde bulunamadığını gösterdi. Ekipler, yaptığı aramada Kuriş'in cep telefonunu evde bıraktığını ve başka bir adrese geçtiğini tespit etti. İkinci adreste yapılan detaylı aramada ise gizli bir bölüm bulundu. Kuriş burada saklanırken tespit edildi ve gözaltına alındı.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI
Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen ve Muharrem Hilmi Akbulut İstanbul'da;
Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpinar ve Mehmet Akbacakoğlu Ankara'da;
Mehmet Kurban ve Mehmet Tekin İzmir'de;
Hüseyin Türker ve İsmail Hakkı Akgün Kütahya'da;
Ahmet Şimşek Kayseri'de;
Ömer Yılmaz Karabük'te;
Abdulkerim Emrah Ağrı'da;
İsa Çardak Antalya'da;
Cevat Bağcı Sivas'ta;
Zeki Altınel Aydın'da;
Ahmet Efe Denizli'de;
Mustafa Gökduman Erzurum'da gözaltına alındı. Toplam 33 kişi gözaltına alınırken 10 kişinin firari olduğu, 9 şüphelinin de yurt dışında olduğu saptandı.
ESKİ HSK ÜYESİ DE GÖZALTINDA
Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, yürütülen operasyon kapsamında eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltına alındı.
HANGİ ŞİRKETLERDE ARAMA YAPILDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu şirketlerde arama yapıldı;
1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi (Buraya kayyum atanmadı)
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA NE VAR
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı belirtildi.
100 MİLYAR TL ÜZERİNDE PARA HAREKETİ
Daha önce dosyada, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin bulunduğu öğrenilmişti. Bu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve para transferlerinin hukuki niteliği ise devam eden mali incelemeler sonucunda netleşecek.
"ULUSLARARASI AĞ" İDDİASI
Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın kapsamının, Türkiye'deki şirket ve finans hareketlerinin ötesine taşındığı değerlendiriliyor. Almanya'daki BND teması iddiası, İsrail bağlantılı para hareketleri ve olası FETÖ ilişkisi, dosyanın uluslararası boyutunu oluşturan üç ayrı başlık olarak incelemeye alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı, MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi ve belgeler üzerinden genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.
ALMAN İSTİHBARATI BND İLE TEMAS BULGULARI DOSYADA
Edinilen bilgilere göre, yapılanmanın yöneticileri arasında yer aldığı değerlendirilen bazı isimlerin Almanya'da Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği öne sürülüyor. Söz konusu temasların niteliği, hangi tarihlerde gerçekleştiği ve görüşmelerin içeriği adli ve istihbari incelemeler kapsamında araştırılıyor.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Özellikle İsrail bağlantılı finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve yapılanmanın mali organizasyonu içerisindeki yeri araştırılıyor.
ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
Alihan Kuriş (1979), Türk yüksek mimar, iş insanı ve Süleymancılar olarak bilinen cemaatin günümüzdeki lideri olarak biliniyor. 21 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş dayısı Arif Ahmet Denizolgun, annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi de Süleyman Hilmi Tunahan'dır. Cemaat bünyesindeki kurs ve okul projelerinde mimari çalışmalarıyla tanındığı belirtilen Kuriş, 47 yaşındadır. Ahmet Arif Denizolgun’un 8 Eylül’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Süleyman Efendi Grubu’nun liderliğini üstlendiği ifade ediliyor.